2016-2017 年報_(08213)

新志兴趣兴趣有限公司。

(先前称为Epicureanand公司),Limited惟膳兴趣有限公司)

(在开曼岛屿招收的有限归咎于公司)

共享行为原则:8213

2016/17岁入

股票市所创业板推销的特点

创业板推销状态,乃为相形起另一边在联交所上市的公司带有较高使大量存在风险的公司供一上市的推销。对使大量存在感兴趣的人

一人应当认识到使大量存在这类公司的潜在风险。,使大量存在决策应当因心细思索后做出。。创业板的高风险及另一边特点

创业板更合适专业人士和另一边有阅历的使大量存在者。

鉴于创业板股票上市的公司的起来,在创业板推销市的备款以支付能承当比美国股市更大的推销动摇风险。, 同时,也不克不及担保获得在创业板上市的备款以支付。。

香港市所及结算兴趣有限公司及股票市所回绝受权。,缺席阐明其严谨的或满的性。,拾掇服务性的台。

示概不就因本用公报发表完全的或任何的部分容量而发生或因倚赖该等容量而引致之任何的破财承当任何的归咎于。

本用公报发表击中要害知依照创业板备款以支付上市只得应用的 业 板 上 市 规 则」)而刊载,旨 在 提 供 有 关 新 智 控 股 有 限 公 司

在流行中的(公司)的知。公司的董事(董事)是协同和独自的归咎于人。。董事们把每个人都讲得通事达理。

查问后,收条已知和信奉,这份用公报发表中组编的知在拿imp中都是精确和满的的。,缺席给错误的劝告或欺诈要素,缺席遗产。

准假另一边东西,足以给错误的劝告这份用公报发表或向内的所组编的任何的资历。

1 新志兴趣兴趣有限公司。2016-2017年报

编目录

页面编号

公司材料 3

主席用公报发表 4

公司管治用公报发表 5

包围着的、社会和办理用公报发表 16

办理层议论及剖析 27

董事和高级办理人员 34

董事会用公报发表 37

孤独旁听生用公报发表 47

概括营业科目 53

概括片面收益表 54

概括财务状况表 55

概括利息变化表 57

概括现钞流量表 58

合决算表脚注 60

财务抽象的 121

新志兴趣兴趣有限公司。2016-2017年报 2

公司材料

给予董事 次要往还倾斜飞行

陈建春修理(主席)(於2016年11月8日获手续费)东亚倾斜飞行兴趣有限公司

郑华修理(2016年11月8日委任状)

唐盛明修理(2016年11月8日退职) 旁听生

Daxin Liang Xuelian(香港)报告公司

孤独非给予董事 执业报告人员

陈一平修理(2016年11月8日委任状) 香港钟状物湾

叶地谦修理(2016年11月8日委任状) 威飞路18号

邓国珍修理(2016年11月8日委任状) 万国宝通磁心26层

马庆元修理(2016年11月8日退职)

陈金辉修理(于2016年11月8日退职) 次要兴趣让出生、结婚、死亡自动记录器处

钟国强修理(2016年11月8日退职) SMPPartners(开曼)兴趣有限公司

公司书记员 RoyalBankHouse-3rdFloor

Lynx天猫座·FCPA女朋友(2016年11月8日委任状) 24SheddenRoad,

何敬义修理(2016年11月8日退职) GrandCayman,KY1-1110,CaymanIslands

监察主管 香港兴趣让招收处

陈建春修理 香港中心备款以支付自动记录器兴趣有限公司

香港

复核协商国民大会 183湾仔皇后通道东

叶地谦修理(主席) 合和磁心17楼1712-1716号舖

陈一平修理

邓国珍修理 招收办事处

薪酬协商国民大会 POBox309

邓国珍修理(主席) UglandHouse

陈建春修理 GrandCaymanKY1-1104

陈一平修理 CaymanIslands

提高协商国民大会 陆军总司令部及次要经商地皮在香港

陈建春修理(主席) 香港

陈一平修理 中环

叶地谦修理 48康诺中路

南苑大厦

公司管治协商国民大会 6楼

陈一平修理(主席)

陈建春修理 公司网址

叶地谦修理

法定代理人 创业板股票行为原则

陈建春修理 8213

Lynx天猫座·FCPA女朋友

脚注:本条击中要害知与本用公报发表的日期相等的。

3 新志兴趣兴趣有限公司。2016-2017年报

主席用公报发表

致整数同伙:

我很快乐 有此荣衔的人呈报新志兴趣兴趣有限公司。(「本公司」)2007年3月31日结束的年度的岁入。

二零一六╱二零一七政府财政年度对於完全的餐饮业引致本公司说起做大量存在挑动的年纪。区域性政治观点风险持续继承,于是

中国有经济效益的增长持续松弛,对国际零售的推销的负面影响。就香港说起,新香港特别行政区政府官员

任,依然大量存在了政治观点上的无把握、不决定的事物;加法有经济效益的衰退,职员的工钱涨幅滴了。,整数推销氛围疲软的,引致褊狭的消费者意动

滴,此外减弱餐饮业的算清。

敝无可防止地面临感情强烈的的竞赛于是撕碎的、劳工和半成品本钱继承的压力。为了保存敝的竞赛优势,敝公司持续

重读开展包孕意大利汤姆在内的日本互插思想耻辱、银座梅灵、熊梳刷和燕湾,拓展事实到上海、深圳、广

州与台湾地区,吹捧收益正方形。

保存耻辱优良传统的根底 上,同 时 无效的结论与开门创始菜、严谨的确切地阐述营销战术、杰作保管客户关系部,转向供卓绝

优质食品和服务性的,此外鼓舞耻辱形象,计划未来竞赛感情强烈的的餐饮业稳步开展。

本公司已由「惟膳兴趣有限公司」更名为「新志兴趣兴趣有限公司。」,帮忙营造崭新的公司形象。新的办理队将占领示范兵公司。

司迈向高远目的:无效的扩阔事实排列、摸索高增长使大量存在冒险助长长距离的开展。敝将走向一理解力强的的社会。 会、大 数

从工夫趋势动身,转向摸索推销冒险,为同伙争得最高点费。敝坚信,经过办理层和职员的协同杰作,只得能

给公司生产新的氛围。

最後,个人谨此向敝整数职员於过往年纪的辛勤开支及客户的长距离的后退致以最深的的谢忱,同时,敝期望同伙亦非常的。

过来,敝持续关怀和后退最新的开展。。

主席

陈建春

香港,2017年6月27日

新志兴趣兴趣有限公司。2016-2017年报 4

公司管治用公报发表

敝公司转向保管和担保获得高水平的公司。,敝会不竭检讨和改良公司办理执业。。以下是敝的用公报发表

每年经过的公司办理信条。

除发散公司办理原则外、逾该法典的规则,在经过2017年3月31日的政府财政年度,我公司

直忠于创业板上市只得应用的附加物十五个人组成的橄榄球队所载公司管治守则(「守则」)之守则条文(「守则条文」)。使乖戾的详细知和思索的思考包孕 以下互插章节。

股票市所

2007年3月31日结束的政府财政年度,公司经过了董事进行备款以支付化的行为原则。,其术语的严谨的评分无异

创业板上市只得应用的第1至3条击中要害暂时市规范。向董事打算详细查问 後,本 公司 确 认,本 公司的拿董事

拿动产都适合规则的商业规范,而且公司的。

董事会

董事会

董事会,包孕两名给予董事和三名孤独的非给予董事。

本公司於经过二零一七年前进三十一日止政府财政年度一向忠于创业板上市只得应用的关心手续费最少三名孤独的非给予董事之

规则。

孤独非给予董事马庆元修理(2016年11月8日退职)、叶地谦修理及陈一平修理有着创业板上市只得应用的第

(二)有着正当的的专业资历或许报告知, 识。所 孤独董事和非给予董事异样被美国倾斜飞行尽量好好去做。

阅历,向办理层供战术开展提议,确保董事会保存高规范的财务和,备款以支付同伙

于是公司的整数利息。除本岁入另有颁布外,比照《创业板上市只得应用的》条目,群像缺席孤独的非给予董事。

任何的经商或财源利息,拿孤独的非给予董事都收条本人是孤独的。

守则条文第条订明,获手续费衬垫暂时开幕之拿董事均须於彼等获手续费之首届同伙大会上作为同伙推 选,而

每位董事(包孕供职条款的董事)应重行占领。

5 新志兴趣兴趣有限公司。2016-2017年报

公司管治用公报发表

董事会(

续)

董事会(

续)

比照公司条例 则,三 侗族 假定当初的董事人数责备三的有时,取以新的方式的但不超过总额的第三。

应在实用年度大会上顺次退职,惟本公司在任之董事会主席及╱或总经理毋须轮番退任,用不着计算。

在每年要退职的董事人数不超过。去,在2016年8月5日进行的同伙年会上,唐盛明贤,当初的董事会主席

缺席基本要素顺次退职。。公司的办理层以为董事会会员来自某处各种各样的人。,去,办理层以为缺席作出任何的使现代化。

本公司之薄纸答案细则所载关心条文之问。

给予董事

给予主管本着良心的该集合的运作和。他们将比照向导占领示范兵群像的办理队。,本着良心的确保

营造正当的的向内把持规定和忠于ap。

孤独非给予董事

孤独非给予董事的生活功能是向办理层供商议。,确保董事会保存高规范的财务,同时

片面审察和调整,备款以支付同伙于是公司的整数利息。

本公司之各名於2016年11月8日获手续费之孤独非给予董事均与本公司订立手续费信件,任期至二零一七年novelist 小说家七日止,年纪,除提早阻挠甲方封面预告外,且须应本公司薄纸答案细则於本公司同伙年年的大会上轮番退任及入选复职。重行委任状孤独非给予董事的根源日期i:

孤独非给予董事 开端日期

陈一平修理 2016年11月8日

叶地谦修理 2016年11月8日

邓国珍修理 2016年11月8日

新志兴趣兴趣有限公司。2016-2017年报 6

公司管治用公报发表

主席及行政董事长

《条例》第3条规则,主席及代理人的作用 分,不 应 同时一人 任。主 董事长和代理人私下的作用分工

楚语的界限和封面清单。

2007年3月31日结束的年度,唐盛明修理是董事会主席兼首席给予官直至彼於二零一六年novelist 小说家八

日本退职,於同日,委任状陈建春修理为董事会主席。去,其身兼两职属於发散守则条文第条。还,董事会认可

为:

这家公司的按大小排列很小。,董事长与代理人的辨别是非是不合适的。;

公司手段了完整的向内监视。,查核和称重量董事长和首席给予官的作用;

唐盛明修理是董事会主席兼首席给予官,本着良心的确保拿董事的行为适合沙皇的最大利息。他对同伙忍受完全的归咎于。,

就拿高平稳的和战术决议向协商国民大会和商议集合供商议;及

这时设计不见得违背权利和权利私下的抵消。。

唐盛明修理自2016年11月8日起不再占领本公司任何的做零工,尔后,代理人一职开幕。。董事会执意不为了做。

审察董事会的现行妥协,并决定正当的的、艺术作品及阅历之攻读学位者,公司将在正当的的时辰被委任状衬垫这时开幕。。

复核协商国民大会

公司使被商定好了一审计协商国民大会。,并比照《创业板上市只得应用的》条目落第条订明其封面排列排列。审计协商国民大会的会员包孕

三名孤独的非给予董事。自2016年11月8日起,叶地谦修理获手续费为本公司复核协商国民大会主席及陈一平修理与邓

郭振修理被委任状为审计协商国民大会专员。。马庆元辞去审计协商国民大会主席做零工;陈金辉、钟国强辞去审计协商国民大会做零工

会员。马庆元修理、叶地谦修理及陈一平修理均有着创业板上市只得应用的第(2)条问之正当的专业资历或报告或互插

财务办理专业知。

7 新志兴趣兴趣有限公司。2016-2017年报

公司管治用公报发表

复核协商国民大会(

续)

2007年3月31日结束的政府财政年度共进行四次复核协商国民大会国民大会,辨别是非回头一看和议论本群像年度、使驻扎和中期

活期业绩与决算表。国民大会上亦曾就本公司於财务申报与向内把持同意之策略及顺序如果十足进行议论。复核协商国民大会

也可以屡次地进行另一边国民大会,议论特别记入项主词。在群像内部服务的听者,假定以为使感激,可以

审计协商国民大会国民大会。

审计协商国民大会的权利包孕(1)考察任何的实行;(2)向任何的职员查问他们需求的任何的知;(三)在法度或另一边孤独的专业异议那一边进行商议。

复核协商国民大会之次要作用包孕但无要求於以下各项:

思索选择内部听者、委任状和审计费,于是任何的与内部听者退职或解聘关心的事项;

与内部听者议论审计的特性和排列;

比照应用审察和监视内部听者的孤独性、复核迅速移动如果成立无效?;

确切地阐述并给予应用外聘听者供n个记入项主词的策略;

指的是董事会前,每使驻扎独自回头一看本组、中期和年度决算表和业绩;

议论年底审计中找到的任何的成绩和保存,外聘听者等比中数议论的任何的事实;

在董事会签字批准书先发制人,审读本群像关心向内把持系统之规定;

思索风险办理的次要找到和任何的向内考察;

思索由董事会决议的另一边事项;及

审察公司及其附设公司把的决算表、风险办理、当向内把持或另一边事项被用公报发表为潜在的不妥行为时

应用商定。

新志兴趣兴趣有限公司。2016-2017年报 8

公司管治用公报发表

复核协商国民大会(

续)

回头一看年度,审计协商国民大会履行作用,审读及议论本群像之财务业绩及向内把持系统。群像外聘审计员

外聘听者供审计服务性的的补偿。

公司管治本能机能

本公司已於二零一两个年杏月如月惊爆十三天比照创业板上市只得应用的附加物十五个人组成的橄榄球队所载守则条文第条规则发觉具有封面排列范

关闭着的公司办理协商国民大会。自2016年11月8日起,陈一平修理获手续费为本公司公司管治协商国民大会主席及陈建春修理

与叶地谦修理获手续费为公司管治协商国民大会会员。唐盛明辞去公司办理协商国民大会主席做零工;及马庆元修理、陈金辉修理

钟国强修理辞去公司办理协商国民大会专员。

公司办理协商国民大会的次要作用列举如下:

确切地阐述和审察公司的公司办理策略与惯例;

审察和监视d.;

审察和监视公司在流行中的法规依照的策略和惯例;

确切地阐述、董事和把审察和监视行为守则;

审读本公司忠于公司管治守则的处境,于是比照创业板上市只得应用的之规则於公司管治用公报发表中颁布的处境;

四轮大马车及接管对提请协商国民大会垂注之在其排列排列内的任何的安排方式之考察;

每年检讨对董事会及其协商国民大会之排列排列作出之基本要素更改并例如向董事会作出使整洁异议;及

就其排列排列内任何的须采用行为或作出擦亮之排列,向董事会供它以为正当的的任何的另一边提议。

9 新志兴趣兴趣有限公司。2016-2017年报

公司管治用公报发表

董事上董事会国民大会、协商国民大会国民大会和同伙国民大会记录

在下载列整数董事列席本公司於年内进行的董事会国民大会、董事会和同伙国民大会记录:

列席国民大会次数

复核协商国民大会 提高协商国民大会 薪酬协商国民大会 公司管治协商国民大会

董事会国民大会 国民大会 国民大会 国民大会 国民大会 同伙大会

给予董事

陈建春修理(主席)

(於2016年11月8日获手续费) 1/1 不安置 0/0 0/0 0/0 0/1

郑华修理

(於2016年11月8日获手续费) 1/1 不安置 0/0 0/0 0/0 1/1

唐盛明修理

(於2016年11月8日本退职) 4/4 不安置 3/3 3/3 3/3 1/1

孤独非给予董事

叶地谦修理

(於2016年11月8日获手续费) 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1

陈一平修理

(於2016年11月8日获手续费) 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1

邓国珍修理

(於2016年11月8日获手续费) 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1

马庆元修理

(於2016年11月8日本退职) 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 1/1

锺国强修理

(於2016年11月8日本退职) 4/4

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