酒鬼酒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

源工夫是:2018-3-7

保证信号:000799保证缺欠:酒鬼酒公告编号:2018-19

酒鬼酒提供货物有限公司

关心叫进来2017年度配偶大会的公告

公司会员资格及其董事会均为配偶供授权。、精确、十分,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或象征没遇到。

公司在Marc叫进来了第七届董事会第五次社交,2017届年会定于2018年3月30日停止。。

理性深圳保证买卖所的使关心规则,助长中小配偶分担者,配偶大会养育了用网覆盖开票的办法。,这就是说,这次配偶大会的叫进来是一种结成。。

一、社交基本制约

1、配偶大会届次:2017年度配偶大会。

2、会议叫进来人:董事会。

3、社交的合规性、正确:

(1)这次配偶大会第1至10项鸟嘴相接触于2018年3月7日先前本公司第七届董事会第五次社交关心。

(2)这次配偶大会第11项鸟嘴相接触于2018年3月7日先前本公司第七届中西部及东部各州的县议会第三次社交关心。

(3)叫进来这次配偶大会。、叫进来的顺序适合使关心法度。、行政规章、不可避免的使用的、正常化证件和方向的规则。

4、社交叫进来法:现场开票与在线开票相结合。

配偶大会将供在线开票。,公司将经过深市事务处理体系和互联网网络开票体系()向全体的配偶供用网覆盖模型的开票平台,配偶可以经过前述的办法行使选举。。

配偶不料即席之作开票。、用网覆盖开票形式打中开票办法。假设在同样的选举中设想反复开票,则第一流的无效拉选票为。用网覆盖开票收录保证事务处理体系和互联网网络体系两种开票办法,同样的提供货物不料选择到达一种办法。

5、现场社交叫进来日期:从2018年3月30日后部1点30分开端。。

6、用网覆盖开票工夫:2018年3月29日至2018年3月30日

(1)经过深圳保证买卖所(以下缩写词“深市”)事务处理体系停止用网覆盖开票的详细工夫为2018年3月30日午前9:30—11:30,后部13:00

15:00;

(2)经过深圳等级停止网上开票的详细工夫:2018年3月29日后部15:00至2018年3月30日后部15:00间的恣意工夫。

7、股权证券流露日:2018年3月26日。

8、社交分担者者:

(1)亲密的2018年3月26日后部收盘时在中国保证流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的本公司全体的配偶。公司全体的配偶有权列席配偶大会。,并可以以书面模型付托代理人列席社交和出席选举,配偶代表不得变成公司的配偶。。

(2)公司董事、监事和高级管理人事部门。

(3)公司延聘的代理人。

9、工作场地会场:湖南吉首真武营久贵提供货物有限公司三社交室。

二、社交关心

三、提案编码

这次配偶大会提案编码示例

四、配偶大会在现场的流露和分担者

(1)社交流露顺序

1、社团配偶社团营业执照硬拷贝、配偶报账卡、插上插头社团单位印章的法定代理人代理耐用的器(见附件)及代理人私人的尊严证致力于流露手续。

2、自然人配偶不可避免的设想本身的尊严证。、配偶报账卡流露;代理人设想他的尊严证。、代理耐用的器(见附件)、校长尊严证、首长配偶报账卡致力于流露手续。

3、本国配偶可以经过邮务员或许副本停止流露。。

(二)ATT权的流露职位和耐用的地:

湖南省吉首振武营酒鬼酒提供货物有限公司多个的部。

联系电话073-8312290、副本0743-8312275。

(三)社交流露工夫:

2018年3月29日午前9:00—11:00、后部14:00—16:00。

(四)列席社交人事部门请于社交开端前三十分钟内至社交职位,并运载独特的。、配偶报账卡、原代理人等。,判定退学制约。。

五、倚靠事项

1、社交接触程序

联系电话:0731-88186030

副本:0731-88186005

联络:列维森、小宋佳齐

通讯地址:长沙九福中路200段中国的国际护民官;邮递区号:410015。

2、现场社交将停止半晌。,列席社交、交通费自理。

六、分担者网上开票的开票顺序

在配偶大会上,配偶可以经过深市事务处理体系和互联网网络开票体系(地址为)出席开票(出席用网覆盖开票时触及详细操作详见附件1)。

附件:

1、分担者网上开票的详细操作顺序。

2、授权代理人

酒鬼酒提供货物有限董事会

2018年3月7日

附件1:

分担者网上开票的详细操作顺序

一、用网覆盖开票顺序

1、开票信号和开票缩写:开票信号是360799。,开票高处精髓开票。。

2、填写选票或表决权。。

开票异议:赞成、支持、弃权

3、配偶选举的普通意向。,被论点对一切的倚靠提案表达势均力敌的异议,此外积聚。

配偶们就普通意向和详细提案反复选举。,以第一流的次无效开票为绳墨。。假设配偶率先开票选举详细提案。,再次开票选举总鸟嘴相接触。,已选举的详细提案的选举异议麝香:,倚靠非选举提案该当因为种质的开票异议。;如先对总鸟嘴相接触开票选举,再次对详细提案停止选举。,以普通意向的选举异议为准。。

二、深圳保证买卖所买卖办法选举顺序

1、开票工夫:2018年3月30日买卖工夫,那是午前9点30分到11点30分。,后部13:00-15:00。

2、配偶可登录保证公司买卖客户开票选举。

三、深圳股权证券网上开票选举顺序

1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2018年3月29日(现场配偶大会叫进来前一日)后部3:00,完毕工夫为2018年3月30日(现场配偶大会完毕当天)后部3:00。

2、配偶经过用网覆盖开票体系开票。,需因《深圳保证买卖所出资者用网覆盖耐用的尊严认同事情影响(2016年校订)》的规则致力于尊严认同,流行深圳保证买卖所数字证书或深圳股权证券EXC。详细的认同程序可以经过用网覆盖开票停止登记。。

3、因为所流行的耐用的的配偶密电码或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系流露开票。。

附件2:

授权代理人

兹全权大使的付托____医生/举止文雅且有教养的女子代表我单位/私人的列席酒鬼酒提供货物有限公司2017年度配偶大会,代表他们行使开票权。。

首长(签名或盖印):

客户配偶理由:

校长尊严证号码(或单位营业执照登记号):

设想提供货物的配偶人数:

收件人姓名:

收件人的尊严证号码:

付托日期:2017个月

注:请在响应的开票异议下停止开票。;2。代理耐用的器硬拷贝无效。。

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